AML update 2020

Codici SAQ: CWMA-CSB-19-2045; AFF-CSB-19-2045; CCOB-CSB-19-2045;
KMU-CSB-19-2045 PK-CSB-19-2045; IK-CSB-19-2045

In collaborazione con:

Il seminario ha lo scopo di presentare, tramite brevi casi di applicazione pratica, le novità delle normative AML, derivanti dalle modifiche introdotte dall’ORD-FINMA, dalla CDB 20 e dal relativo commentario, come pure dalla giurisprudenza nell’ambito delle comunicazioni all’MROS.



Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di Consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ):

– CWMA-CSB-19-2045 (competenze tecniche e comportamentali)

– AFF-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)

– CCOB-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)

– KMU-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)

– PK-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)

– IK-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)

Contenuti

1. Apertura conti da parte di trust
2. Rapporti d’affari collegati ad atti di corruzione
3. Comunicazione all’MROS: quando e come?
4. Formulari CDB per conti detenuti da società interposte
5. Diligenza per le strutture complesse
6. Documentazione originale, copie o copie autenticate?
7. Formulari, corroborazione e falso in documenti
8. Il delitto fiscale qualificato

Relatori

Relatore: Alessandro Bizzozero
Dr., già Professore all’Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Relatore: Incoronato Sammarone
Dott., Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Zurigo

Contatti

Sara Farris
+41 91 9616518
sfarris@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 21/10/2020
  • 16/11/2020
  • 14.00 - 17.30
  • Centro Studi Villa Negroni, Via Morosini 1, 6943 Vezia

Tematica

Governance/Risk/Compliance

Termine iscrizioni

10/11/2020

Prezzo

Standard:

CHF 400

Membri: ABT,FTAF

CHF 320

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Centro Studi Villa Negroni