La responsabilità penale e amministrativa dell’operatore finanziario

Nell’esercizio della propria attività professionale, l’operatore finanziario è oggigiorno soggetto ad accresciute responsabilità, in particolar modo nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.


Per questa ragione, il Centro Studi Villa Negroni si rivolge agli attori della piazza finanziaria proponendo un breve convegno che vorrà essere un’occasione privilegiata di approfondimento, anche tramite esempi e casi di applicazione pratica, dei rischi penali e amministrativi in cui è possibile incorrere nello svolgimento della propria professione.

Contenuti

  1. Il rischio penale dell’operatore finanziario nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
    Giurisprudenza scelta
  2. Temi scelti in materia di rischi dell’operatore finanziario in ambito penale, penale amministrativo e amministrativo

Relatori

Relatore: Tito Ponti
Avv., già Giudice del Tribunale penale federale, Bellinzona.

Relatore: Luca Marcellini
Avv., Studio Legale e Notarile Marcellini – Galliani, Lugano

Contatti

Sara Farris
+41 91 9616518
sfarris@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020
  • 30/09/2020
  • 17.00 - 18.30
  • Centro Studi Villa Negroni, Via Morosini 1, 6943 Vezia

Tematica

Governance/Risk/Compliance

Termine iscrizioni

23/09/2020

Prezzo

Standard:

CHF 240

Membri: ABT

CHF 200

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Centro Studi Villa Negroni