Plausibilizzazione AML: workshop

12 ore

SAQ codici: PK-CSB-20-2052; IK-CSB-20-2052;
KMU-CSB-20-2052; CCOB-CSB-20-2052;
CWMA-CSB-20-2052; AFF-CSB-20-2052

Il riciclaggio di denaro costituisce un importante rischio per gli operatori finanziari, che sono chiamati a effettuare una due diligence capillare sui propri clienti e le attività operative degli stessi.
In particolare, l’attività di plausibilizzazione svolta dagli operatori è di fondamentale importanza per prevenire e/o contrastare attività di riciclaggio di denaro.
Le attività di riciclaggio mutano nel tempo facendo capo a tecniche sempre più sofisticate anche attraverso l’uso di strumenti digitali, allo scopo di anticipare le misure di contrasto e sfruttare illecitamente la struttura finanziaria.

Il corso in oggetto ha l’obiettivo di approfondire le più attuali tecniche e forme di riciclaggio, mediante lo studio di casi pratici ed esperienze reali.
Nella seconda parte del corso verranno inoltre esaminati, sempre con un taglio pratico, gli strumenti a disposizione degli intermediari finanziari per il contrasto al riciclaggio, approfondendone l’efficacia attuale e gli eventuali limiti, allo scopo di affinare il più possibile le attività di plausibilizzazione al momento dell’onboarding e in corso di relazione d’affari sulle attività operative dei clienti.

Per favorire l’interattività in aula, il presente workshop prevede un numero massimo di 20 iscritti.
Le iscrizioni saranno pertanto ammesse in ordine cronologico, fino al raggiungimento della soglia massima.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze comportamentali).
1. Introduzione alla dottrina moderna del riciclaggio di denaro classico e digitale
2. La mappa dell’industria del riciclaggio di denaro case study
3. Gli strumenti classici AML: efficacia e limiti
3.1 Onboarding; case study basati su casi concreti
3.2 Transazionale: case study basati su casi concreti
4. Discussione

Docente: Andrea Galli
Dr., Ing. Sci. Nat., Docente em. dell’Università di Lucerna; esperto in investigazioni finanziarie e crimini economici, anti-riciclaggio e computer forensic; contitolare dello studio d’investigazione Swiss East Affairs, Zurigo

08/10/2020 16.00 - 19.30, 09/10/2020 9.00 - 17.00
Michela Grassi
091 9616516
mgrassi@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 29/04/2020

Tematica

Governance/Risk/Compliance

Data inizio

08/10/2020

Termine iscrizioni

01/10/2020

Prezzo

Standard:

CHF 1'200.0

Membri: ABT

CHF 1080.0

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Centro Studi Villa Negroni