Registro dei titolari effettivi dei trust

Modulo
Durata
6 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
18 aprile 2024, dalle 13.30 alle 18.30

SAQ Certified

Presentazione

A seguito di un inquadramento della normativa internazionale, svizzera e italiana sulla figura del titolare effettivo, sul significato della titolarità effettiva, nella prospettiva soprattutto della normativa antiriciclaggio, in particolare nel caso di strutture complesse e dei trust, verranno illustrate le ragioni che hanno determinato l’introduzione dei relativi registri e un confronto internazionale sui contenuti informativi relativi alla titolarità effettiva.
L’iniziativa, giunta alla IV edizione, è arricchita da numerosi casi pratici ed aggiornata alla luce di alcune specificità intervenute sul fronte internazionale e, in particolare, quello italiano.

Obiettivi

Al termine del percorso, il partecipante:
per quanto attiene la conoscenza, può
– inquadrare in modo completo la normativa di riferimento attinente alla titolarità effettiva;
per quanto concerne la comprensione, è in grado di
– analizzare i criteri in funzione dei quali determinare il titolare effettivo, in particolare nel caso di strutture articolate e complesse;
per quanto riguarda l’applicazione, è nella condizione di
– verificare, attraverso una serie di casi pratici, i passaggi e le dinamiche che consentono l’individuazione dei soggetti che esercitano il controllo.

Il corso si rivolge a:

Compliance
Consulenza clientela aziendale
Consulenza clientela Wealth Management
Gestore patrimoniale
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Diritto e fiscalitàGovernance / Risk / Compliance

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 540

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
18 Aprile 2024
Termine iscrizioni
11 Aprile 2024

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Date e orari

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