SAQ

Workshop AML 2021

La prassi antiriciclaggio attraverso casi pratici

Convegno
Data
2 Dicembre 2021
Orario
dalle 9.00 alle 12.30
Location
Villa Negroni
Termine iscrizioni
1 Dicembre 2021

SAQ Certified

CWMA/AFF/CCOB/KMU/PK/IK -CSB-19-2045

Il Convegno si rivolge a:

Legal
Compliance
Gestore patrimoniale
Consulenza clientela Wealth Management

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costo di partecipazione

Quota standard: CHF 400

Quota membri ABT, FTAF:

CHF 320

Presentazione

Il seminario ha lo scopo di presentare, tramite brevi casi di applicazione pratica, le novità delle normative AML, come pure dalla giurisprudenza nell’ambito delle comunicazioni all’MROS.

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di Consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ):
– CWMA-CSB-19-2045 (competenze tecniche e comportamentali)
– AFF-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)
– CCOB-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)
– KMU-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)
– PK-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)
– IK-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)

Contenuti

– Richiami del quadro regolamentare AML
– Obblighi AML: differenza tra banche vs GP e Trustee
– Normativa collegata con l’AML
– Novità regolamentari AML 2020-2021
– Giurisprudenza 2021
Focus su Obblighi formali
Focus su Obbligo di comunicazione

Relatori

Alessandro Bizzozero: Dr., già Professore all’Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Incoronato Sammarone: Dott., Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Zurigo

Data ultimo aggiornamento: 29 Novembre 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Workshop AML 2021

Tipologia

Convegno

Durata
4 ore

Periodo del corso
2 dicembre 2021, dalle 9.00 alle 12.30

Quota standard
CHF 400

Quota membri ABT, FTAF

CHF 320

Erogazione
In aula

Dati del partecipante