Anti-Money Laundering (AML)

E-learning

In collaborazione con

Accreditato

Codice SAQ: CWMA-IK-PK-KMU-AFF-CCOB-CSB-20-2054 AFFL-RE

Il corso si rivolge a:

Assistenti consulenza alla clientela
Consulenza clientela aziendale
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Compliance
Gestore patrimoniale
Revisione interna
Risk Management/Risk Control

Tematiche trattate

Governance/ Risk/ Compliance

Legal

Presentazione del corso

La partnership tra CSVN e Indigita ha permesso la creazione di pacchetti formativi dedicati all’anti-Money Laundering (AML)

AML Foundation (20 minuti)

Il corso AML Foundation permette di sviluppare la conoscenza di base delle attuali normative AML e CDB 20 e le capacità applicative pratiche.

Il corso contiene anche un modulo teorico e una valutazione finale.

AML Learning Path (15 minuti per modulo)

Il percorso di apprendimento AML è composto da 10 moduli, ciascuno rappresentante un’edizione passata dei Giochi olimpici estivi o invernali.

È stato concepito sulla base di tecniche di micro-apprendimento e di gamification al fine di esercitare le vostre conoscenze in maniera divertente

Il riciclaggio di denaro compromette l’integrità dei sistemi e delle istituzioni finanziarie legittime e, per questo motivo, è considerato dai regolatori come uno dei principali rischi per gli intermediari finanziari.

Al termine del ALM Foundation, il partecipante avrà conoscenza dei fondamenti della regolamentazione antiriciclaggio, in particolare le definizioni rilevanti, i regolamenti applicativi e gli obblighi comportamentali e di controllo che ne derivano.

Al termine del AML Learning path, il partecipante sarà in grado di analizzare le tematiche base dell’antiriciclaggio ed applicarle alle attività base dei controlli che ne derivano.

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Iscrizione

Modalità di pagamento

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario.
UBS SA, Lugano per bonifici CHF IBAN: CH70 0024 7247 5823 0701 K
UBS SA, Lugano per bonifici EUR IBAN: CH65 0024 7247 5823 0760 U

Una volta effettuato il bonifico, Vi preghiamo di inviare il pdf confermativo dell’avvenuto pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica: nmartinez@csvn.ch In seguito, riceverete le credenziali di accesso all’iniziativa/e da voi acquistata/e entro le 24 ore successive (non lavorative) dal ricevimento del pdf menzionato

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Una volta superato il test incluso nell'iniziativa, non sarà più possibile accedere ai contenuti del corso