A fronte dell’incremento della cooperazione internazionale penale e fiscale e del rafforzamento globale della normativa antiriciclaggio, la comprensione del quadro normativo di riferimento e dei risvolti operativi conseguenti alla sua concreta attuazione, costituiscono un punto di forza imprescindibile per lo svolgimento delle attività finanziarie, in particolare nella relazione cross – border con il cliente italiano. Alla luce di queste considerazioni, il CSVN, nell’ambito del progetto INTERREG La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera, organizza il percorso Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano, il quale è articolato in due webinar che possono essere frequentati anche separatamente: I iniziativa: Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio nella relazione con il cliente italiano II iniziativa: Problematiche penali finanziarie nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica
I programmi delle due iniziative vertono su temi costantemente attuali, in particolare per l’operatore finanziario svizzero nel momento in cui interagisce con un soggetto italiano, fornendo gli aggiornamenti più utili e interessanti per il professionista della piazza.
Obiettivi
Al termine dei due webinar, il partecipante ha un inquadramento completo dei più recenti aggiornamenti in materia penale tributaria e penale finanziaria nel contesto della gestione della relazione con il cliente italiano.
Programma
I Webinar; Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio nella relazione con il cliente italiano
Possibili problematiche di carattere penale tributario all’interno dell’ordinamento italiano;
Problematiche sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, contestazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio;
Strumenti di cooperazione italo-svizzera in materia tributaria (infrazioni di carattere fiscale) e in materia penale-tributaria, compreso il riciclaggio connesso ad infrazioni di carattere tributario: norme legali e giurisprudenza relativa a casistica recente.
II Webinar:Problematiche penali finanziarie nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica
Altre ipotesi di reato contestabili in Italia (vedi abusivismo finanziario e bancario)
Il sistema sanzionatorio previsto dal d.l.vo 231/2001
Le indagini penali in Italia; ulteriore approfondimento sugli strumenti investigativi, rogatorie e sequestri, scambio di informazioni
Strumenti di cooperazione italo-svizzera in materia penale, con particolare riferimento ai reati patrimoniali, riciclaggio e infrazioni alla legislazione finanziaria: norme legali e prassi relativa a casistica recente.
Interventi
DOCENTI:
Paolo Bernasconi: Avv., Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Consulente scientifico CSVN, Prof. tit. em. Univ. di San Gallo
Andrea Soliani: Avvocato, Presidente della Camera Penale del Tribunale di Milano
Esami
Nessun esame previsto
Modalità di pagamento
Il pagamento avviene tramite fattura. L’applicazione degli sconti (quote agevolate) per membri di associazioni convenzionate saranno applicati soltanto in fase di fatturazione, a seguito di una verifica delle credenziali del partecipante.
