A fronte dell’incremento della cooperazione internazionale penale e fiscale e del rafforzamento globale della normativa antiriciclaggio, la comprensione del quadro normativo di riferimento e dei risvolti operativi conseguenti alla sua concreta attuazione, costituiscono un punto di forza imprescindibile per lo svolgimento delle attività finanziarie, in particolare nella relazione cross – border con il cliente italiano.
Alla luce di queste considerazioni, il CSVN, nell’ambito del progetto INTERREG La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera, organizza il percorso Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano, il quale è articolato in due webinar che possono essere frequentati anche separatamente:
I iniziativa: Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio nella relazione con il cliente italiano
II iniziativa: Problematiche penali finanziarie nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica

I programmi delle due iniziative vertono su temi costantemente attuali, in particolare per l’operatore finanziario svizzero nel momento in cui interagisce con un soggetto italiano, fornendo gli aggiornamenti più utili e interessanti per il professionista della piazza.