Il webinar si presenta come occasione per esaminare le indicazioni e le best practices relative agli applicativi di verifica e screening sui nominativi della clientela e sui dati del traffico pagamenti. Verrà dato spazio alla definizione dei requisiti e dei criteri di ricerca, nonché alle modalità di interpretazione e di utilizzo dei risultati ai fini di un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
