L’entrata in vigore della LTPG introduce nuovi adempimenti che si inseriscono in un quadro di obblighi di diligenza già articolato. Per intermediari finanziari e altri soggetti interessati diventa quindi essenziale comprendere come coordinare LTPG, LRD, ORD-FINMA, CDB e procedure interne.
Il corso propone un approccio operativo alle principali aree di intersezione: utilizzo del Registro nell’ambito della due diligence, gestione di informazioni discordanti sull’avente diritto economico, necessità di ulteriori accertamenti, obblighi di segnalazione e comunicazione e ripartizione delle responsabilità.
Particolare attenzione sarà dedicata ai casi in cui le informazioni contenute nel Registro non coincidano con quelle risultanti dal Formulario A o dal dossier KYC, per individuare i corretti passaggi operativi e decisionali.
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