Plausibilizzazione AML: la dottrina moderna del riciclaggio

Plausibilizzazione AML: la dottrina moderna del riciclaggio

Percorso formativo CSVN

(8 ore)

Periodo del corso
22 settembre 2021, dalle 8.30 alle 17.00

Termine iscrizioni
15 Settembre 2020

Erogazione
In aula

Edizione
II edizione

Livello
Avanzato

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela Wealth Management
Consulente alla clientela affluent SAQ
Gestore patrimoniale
Consulente alla clientela PMI SAQ
Compliance
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Consulente alla clientela privata SAQ
Certified Corporate Banker CCoB SAQ
Fiduciario finanziario
Consulente alla clientela individuale SAQ

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costo della formazione

Quota standard: CHF 800

Quota membri ABT:

CHF 720

Presentazione del corso

Il riciclaggio di denaro costituisce un importante rischio per gli operatori finanziari, che sono chiamati a effettuare una due diligence capillare sui propri clienti e le attività operative degli stessi.
In particolare, l’attività di plausibilizzazione svolta dagli operatori è di fondamentale importanza per prevenire e/o contrastare attività di riciclaggio di denaro.
Le attività di riciclaggio mutano nel tempo facendo capo a tecniche sempre più sofisticate anche attraverso l’uso di strumenti digitali, allo scopo di anticipare le misure di contrasto e sfruttare illecitamente la struttura finanziaria.

Il corso in oggetto ha l’obiettivo di approfondire le più attuali tecniche e forme di riciclaggio, mediante lo studio di casi pratici ed esperienze reali.
Nella seconda parte del corso verranno inoltre esaminati, sempre con un taglio pratico, gli strumenti a disposizione degli intermediari finanziari per il contrasto al riciclaggio, approfondendone l’efficacia attuale e gli eventuali limiti, allo scopo di affinare il più possibile le attività di plausibilizzazione al momento dell’onboarding e in corso di relazione d’affari sulle attività operative dei clienti.

Per favorire l’interattività in aula, il presente workshop prevede un numero massimo di iscritti.
Le iscrizioni saranno pertanto ammesse in ordine cronologico, fino al raggiungimento della soglia massima.
– Approfondire le più attuali tecniche e forme di riciclaggio classiche e digitali, mediante case study che hanno riguardato intermediari finanziari scelti
– Esaminare, con un taglio pratico, gli strumenti a disposizione degli intermediari finanziari per il contrasto al riciclaggio al momento dell’onboarding e del controllo delle transazioni, approfondendone l’efficacia attuale e gli eventuali limiti.
Data ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Plausibilizzazione AML: la dottrina moderna del riciclaggio

Tipologia

Percorso formativo CSVN

Durata
8 ore

Periodo del corso
22 settembre 2021, dalle 8.30 alle 17.00

Quota standard
CHF 800

Quota membri ABT

CHF 720

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Plausibilizzazione AML: la dottrina moderna del riciclaggio

Date e orari

Lezione 1
22/09/2021, 8.30 – 17.00