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Registri dei titolari effettivi

4 ore

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Dopo un inquadramento della normativa internazionale, svizzera e italiana sulla figura del titolare effettivo, sul significato della titolarità effettiva, in particolare nel caso di strutture complesse e dei trust, verranno illustrate le ragioni che hanno determinato l’introduzione dei relativi registri e un confronto internazionale sui contenuti informativi relativi alla titolarità effettiva.
Questo modulo fa parte del percorso L’esercizio professionale dell’attività di trustee
1. Il concetto di titolare effettivo a livello internazionale, nelle Direttive UE antiriciclaggio e nella normativa italiana
2. Titolare effettivo nella normativa svizzera e nello scambio automatico di informazioni; principi di determinazione delle persone che esercitano il controllo nelle strutture complesse: rinvio alla normativa antiriciclaggio e casi specifici per cui sono previsti altri criteri
3. I registri dei titolari effettivi: confronto internazionale
Docente: Toni Atrigna
Dott. Comm. e Revisore dei Conti, Professore di Diritto del mercato finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brescia, Partner, Atrigna & Partners Studio Legale Associato, Milano

Docente: Paolo Panico
Solicitor in Scozia; Avocat à la Cour in Lussemburgo Presidente di Private Trustees SA, Lussemburgo Vice-presidente dell’International Tax Planning Association (ITPA) Presidente STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), "Europe"

Docente: Incoronato Sammarone
Dott., Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Zurigo

27/11/2020, 9.00 - 13.00
Maddalena Biondi
091 9616510
mbiondi@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 27/10/2020

Tematica

Legal & Tax

Data inizio

27/11/2020

Termine iscrizioni

21/11/2020

Prezzo

Standard:

CHF 360

Membri: ABT,FTAF,STEP

CHF 320

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Centro Studi Villa Negroni