Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano

Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano

Percorso formativo CSVN

(4 ore)

Periodo del corso
24 marzo e 15 settembre 2021, 16.30 - 18.30

Termine iscrizioni
22 Marzo 2021

Erogazione
On-Demand

Progetto Interreg

Il corso si rivolge a:

Wealth and Tax Planning Advisory
Compliance
Consulenza clientela Wealth Management
Gestore patrimoniale
Legal
Trustee

Tematiche trattate

Governance / Risk / ComplianceLegalTax

Costo della formazione

Quota standard: CHF 300

Quota membri ABT, FTAF:

CHF 250

Presentazione del corso

A fronte dell’incremento della cooperazione internazionale penale e fiscale e del rafforzamento globale della normativa antiriciclaggio, la comprensione del quadro normativo di riferimento e dei risvolti operativi conseguenti alla sua concreta attuazione, costituiscono un punto di forza imprescindibile per lo svolgimento delle attività finanziarie, in particolare nella relazione cross – border con il cliente italiano.
Alla luce di queste considerazioni, il CSVN, nell’ambito del progetto INTERREG La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera, organizza il percorso Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano, il quale è articolato in due webinar che possono essere frequentati anche separatamente:
I iniziativa: Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio nella relazione con il cliente italiano
II iniziativa: Problematiche penali finanziarie nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica

I programmi delle due iniziative vertono su temi costantemente attuali, in particolare per l’operatore finanziario svizzero nel momento in cui interagisce con un soggetto italiano, fornendo gli aggiornamenti più utili e interessanti per il professionista della piazza.
Al termine dei due webinar, il partecipante ha un inquadramento completo dei più recenti aggiornamenti in materia penale tributaria e penale finanziaria nel contesto della gestione della relazione con il cliente italiano.
Data ultimo aggiornamento: 15 Giugno 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano

Tipologia

Percorso formativo CSVN

Durata
4 ore

Periodo del corso
24 marzo e 15 settembre 2021, 16.30 - 18.30

Quota standard
CHF 300

Quota membri ABT, FTAF

CHF 250

Erogazione
On-Demand

Dati del partecipante

Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano

Date e orari

Lezione 1
24-03-2021, dalle 16.30 alle 18.30

Lezione 2
15-09-2021, dalle 16.30 alle 18.30