Il beneficiario effettivo a livello internazionale

SAQ

Il beneficiario effettivo a livello internazionale

Modulo parte del percorso: Tax Compliance Internazionale

Durata
8 ore

Periodo del corso
20 ottobre 2021, 09.00 - 17.00

Termine iscrizioni
13 Ottobre 2021

Erogazione
In aula

Edizione
VIII edizione

Livello
Avanzato

Progetto Interreg

SAQ Certified

CWMA-CSB-21-3065; AFF-CSB-21-3065; IK-CSB-21-3065; PK-CSB-21-3065; KMU-CSB-21-3065; CCOB-CSB-21-3065

Il corso si rivolge a:

Legal
Wealth and Tax Planning Advisory
Compliance
Consulenza clientela Wealth Management
Gestore patrimoniale
Trustee

Tematiche trattate

Governance / Risk / ComplianceTax

Costo della formazione

Quota standard: CHF 720

Quota membri ABT, FTAF:

CHF 640

Per questa iniziativa si applicano inoltre le quote agevolate in vigore per i membri ASDA.

Presentazione del corso

La figura del beneficiario effettivo è stata oggetto di ridefinizioni, interpretazioni e diverse analisi sia in ambito antiriciclaggio che fiscale.
Il modulo ha lo scopo di puntualizzare gli sviluppi che si sono susseguiti, definendo i punti di incontro tra i due contesti, tramite una comparazione diretta tra quanto previsto a livello internazionale ed europeo, evidenziando i possibili sviluppi nella pratica.
Inoltre, l’iniziativa si propone di approfondire il concetto di beneficiario effettivo nel contesto svizzero, le misure volte alla sua identificazione sviluppate nella prassi e, infine, la contestualizzazione rispetto a quanto delineato dal CRS e dalle Convenzioni contro la doppia imposizione.

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Al termine del corso, il partecipante:
– conosce gli step richiesti per l’identificazione della figura del “beneficiario effettivo” nei diversi contesti che possono delinearsi;
– è in grado di riconoscere le implicazioni tributarie dell’identificazione del beneficiario effettivo.
Data ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Il beneficiario effettivo a livello internazionale

Tipologia

Modulo

Durata
8 ore

Periodo del corso
20 ottobre 2021, 09.00 - 17.00

Quota standard
CHF 720

Quota membri ABT, FTAF

CHF 640

Quota membri ASDA:
In vigore

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Il beneficiario effettivo a livello internazionale

Date e orari