L’esercizio professionale dell’attività di trustee

Percorso formativo CSVN

(40 ore)

Periodo del corso
Dal 16 settembre al 25 novembre 2021

Calendario
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Termine iscrizioni
2 Settembre 2021

Erogazione
In aula

Edizione
II edizione

Livello
Avanzato

Il corso si rivolge a:

Legal
Fiduciario commercialista
Consulenza clientela Wealth Management
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory
Gestore patrimoniale

Tematiche trattate

LegalTax

Costo della formazione

Quota standard: CHF 3'200

Quota membri ABT, FTAF, STEP Lugano Centre:

CHF 2800

Per questa iniziativa si applicano inoltre le quote agevolate in vigore per i membri ASDA.

Presentazione del corso

Un progetto formativo dedicato alla figura professionale di trustee così come definita dalle attuali indicazioni della FINMA: “Per trustee s’intende chiunque, in base all’atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone”.
In rapporto al requisito della formazione, l’art. 20 della LIsFI recita: “È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l’attività di gestore patrimoniale o trustee e di un’esperienza professionale sufficiente nell’ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell’ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione….”, laddove l’art. 25 della relativa Ordinanza specifica “Una persona qualificata incaricata della gestione adempie i requisiti relativi alla formazione e all’esperienza professionale nel momento in cui assume la gestione se prova di disporre di un’esperienza professionale di cinque anni e di una formazione di almeno 40 ore per trustee nell’ambito di un trust“.
L’iniziativa (percorso completo ed esame finale) è qualificato da parte di KHC – Organismo di certificazione, e iscritto nel relativo registro (https://registri.khc.it/registro-corsi/lesercizio-professionale-dellattivita-di-trustee-in-aula-e-learning-sincrono/)
Il programma permette di ottenere una formazione completa ed aggiornata in un settore altamente specialistico in cui è evidente l’esigenza di un adeguamento delle competenze imprescindibilmente dall’acquisizione di conoscenze specifiche che permettano una conseguente assunzione di consapevolezza e responsabilità.

È attualmente possibile acquistare singolarmente i seguenti moduli non ancora svolti:

Modulo 3
Trust: schema generale
Modulo 4
Trust: le leggi regolatrici
Modulo 5
Registri dei titolari effettivi
Modulo 6
Trust: aspetti fiscali internazionali, svizzeri e italiani
Modulo 7
Il trust nella pianificazione patrimoniale della famiglia e nella successione
Modulo 8
Principali applicazioni dei trust in Svizzera, in Italia e in un contesto cross - border
Al termine del corso, il partecipante:
1) ha un inquadramento completo delle condizioni di autorizzazione previste dalla normativa attualmente vigente in Svizzera per l’esercizio dell’attività di trustee, degli aspetti organizzativi, dei compiti, della gestione dei rischi e del controllo interno;
2) ha approfondito una serie di tematiche fondamentali per l’esercizio professionale dell’attività di trustee, alla luce dei cambiamenti che negli ultimi anni hanno cambiato il mercato di riferimento sia in un’ottica interna sia in una prospettiva internazionale;
3) ha a disposizione una serie di strumenti pratici forniti anche attraverso adeguati esemplificazioni e casi operativi affrontati durante le lezioni.

Persona di contatto

L’esercizio professionale dell’attività di trustee

Date e orari