Patrimonio finanziario italiano: fiscalità e antiriciclaggio

SAQ

Patrimonio finanziario italiano: fiscalità e antiriciclaggio

Durata
8 ore

Periodo del corso
23 Giugno 2021, 09.00 - 17.00

Termine iscrizioni
16 Giugno 2021

Erogazione
In aula

Edizione
I edizione

Livello
Avanzato

Progetto Interreg

SAQ Certified

CWMA-CSB-20-2057;
IK-CSB-20-2057;
PK-CSB-20-2057;
CCOB-CSB-20-2057;
KMU-CSB-20-2057;
AFF-CSB-20-2057

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela Wealth Management
Wealth and Tax Planning Advisory
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Fiduciario commercialista
Consulenza clientela retail banking
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Consulente alla clientela individuale SAQ
Consulente alla clientela privata SAQ
Certified Corporate Banker CCoB SAQ
Consulente alla clientela PMI SAQ
Consulente alla clientela affluent SAQ

Tematiche trattate

Governance / Risk / ComplianceLegalTax

Costo della formazione

Quota standard: CHF 410

Presentazione del corso

La consulenza finanziaria e patrimoniale si sostanzia nell’utilizzo di una serie di strumenti e istituti che trovano in ciascun ordinamento delle regole precise che ne specificano le condizioni di applicabilità e utilizzo oltre che le caratteristiche e gli obiettivi a cui rispondono. Spesso ci si avvale di tali strumenti in modo combinato, secondo logiche corrispondenti alle specifiche situazioni in cui si trova il cliente. Il rischio maggiore è un uso improprio, non rispondente agli scopi per cui un determinato istituto è stato previsto. In tale contesto, in particolare nell’ipotesi di cliente residente in Italia, vi è anche il rischio fiscale, tra i più insidiosi.
L’iniziativa si sofferma sui temi principali del cd. “rischio fiscale cross – border” la cui gestione rappresenta una condizione ormai imprescindibile per un servizio di wealth management.
Il corso si colloca nell’ambito del Progetto INTERREG “La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera”, il cui scopo è approfondire le tre dimensioni cardine del divenire della regione: norme, economia e finanza.

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze comportamentali).
Al termine del corso, il partecipante:
– conosce la normativa vigente in Italia utile per una gestione tax compliant del patrimonio finanziario del cliente italiano, alla luce anche della convenzione contro la doppia imposizione Svizzera – Italia;
– è aggiornato sulla più recente casistica in materia antiriciclaggio;
– ha approfondito la figura del beneficiario effettivo nel contesto italo – svizzero.

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Patrimonio finanziario italiano: fiscalità e antiriciclaggio

Tipologia

Modulo

Durata
8 ore

Periodo del corso
23 Giugno 2021, 09.00 - 17.00

Quota standard
CHF 410

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Patrimonio finanziario italiano: fiscalità e antiriciclaggio

Date e orari