CDB20: casi pratici

In collaborazione con BRP, il Centro Studi Villa Negroni propone un appuntamento di formazione dedicato alla discussione di casi pratici relativi alla CDB20.
La formazione ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per poter individuare i rischi insiti nel processo di identificazione, verifica e accertamento nelle diverse fasi di controllo, secondo la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche e la relativa prassi della Commissione di sorveglianza. Con questo obiettivo quindi, nel corso del workshop verrà proposta una selezione di casi pratici che favoriranno la discussione e lo scambio tra partecipanti e docenti, facendo particolare riferimento alla recente evoluzione giurisprudenziale.