SAQ

CDB20: casi pratici

Workshop
Data
2 Giugno 2025
Orario
14.00 - 16.00
Location
Villa Negroni
Termine iscrizioni
26 Maggio 2025

SAQ Certified

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:
– Wealth Management Advisor (CWMA)
– Consulente alla clientela Affluent (AFF)
– Consulente alla clientela individuale (IK)
– Consulente alla clientela privata (PK)
– Certified Corporate Banker (CcoB)
– Consulente alla clientela PMI (KMU)
2 ore (competenze comportamentali)
In collaborazione con

Presentazione

In collaborazione con BRP, il Centro Studi Villa Negroni propone un appuntamento di formazione dedicato alla discussione di casi pratici relativi alla CDB20.
La formazione ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per poter individuare i rischi insiti nel processo di identificazione, verifica e accertamento nelle diverse fasi di controllo, secondo la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche e la relativa prassi della Commissione di sorveglianza. Con questo obiettivo quindi, nel corso del workshop verrà proposta una selezione di casi pratici che favoriranno la discussione e lo scambio tra partecipanti e docenti, facendo particolare riferimento alla recente evoluzione giurisprudenziale.

si rivolge a:

Compliance
Consulenza clientela aziendale
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Legal
Revisione interna

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costo di partecipazione

Quota standard: CHF 350

Quota membri dello stesso istituto: CHF 300

Contenuti

1. Refresh degli aspetti critici relativi a:
  • Verifica dell’identità del contraente
  • ­Accertamento del detentore del controllo
  • Accertamento dell’avente diritto economico
  • ­Rinnovo degli accertamenti
2. Discussione di casi pratici
3. Evoluzione giurisprudenziale

Interventi

Daria Brughelli: Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano

Alessandro Bizzozero: Dr., già Professore all’Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Data ultimo aggiornamento: 12 Marzo 2025

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
CDB20: casi pratici

Tipologia

Workshop

Durata
2 ore

Periodo del corso
2 giugno 2025, 14.00 - 16.00

Quota standard
CHF 350

Quota membri dello stesso istituto

CHF 300

Erogazione
In aula

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