Il webinar si presenta come occasione per esaminare le indicazioni e le best practices relative agli applicativi di verifica e screening sui nominativi della clientela e sui dati del traffico pagamenti. Verrà dato spazio alla definizione dei requisiti e dei criteri di ricerca, nonché alle modalità di interpretazione e di utilizzo dei risultati ai fini di un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
si rivolge a:
Compliance Consulenza clientela retail banking Consulenza clientela Wealth Management Consulente finanziario Gestore patrimoniale Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela Risk management/Risk control Segretariato clientela/Registro centrale
Tematiche trattate
Governance / Risk / Compliance
Costo di partecipazione
Sconto early booking fino al 19 Agosto 2025 !
Quota standard:CHF 170CHF 144
Contenuti
Approfondimento, attraverso casi pratici, di attuali tematiche relative ai processi di KYC Onboarding, con particolare riferimento allo screening AML;
Analisi nel dettaglio dei processi operativi inerenti ai requisiti e ai criteri di ricerca (screening AML) durante la fase di Onboarding e durante la vita della relazione;
Indicazioni temporali relativamente alla raccolta di dati e documenti.
Interventi
Valentina Monga: Senior Compliance Officer, Cornèr Banca SA, Lugano
