Esercitazione pratica all’uso dei sistemi di ricerca dati e notifiche AML

Webinar
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Data
30 Settembre 2024
Orario
11.00 - 12.30
Location
Online
Termine iscrizioni
25 Settembre 2024

Presentazione

Il webinar si presenta come occasione per esaminare le indicazioni e le best practices relative agli applicativi di verifica e screening sui nominativi della clientela e sui dati del traffico pagamenti. Verrà dato spazio alla definizione dei requisiti e dei criteri di ricerca, nonché alle modalità di interpretazione e di utilizzo dei risultati ai fini di un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il Convegno si rivolge a:

Compliance
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela
Risk management/Risk control
Segretariato clientela/Registro centrale

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costo di partecipazione

Sconto early booking fino al 16 Settembre 2024 !

Quota standard: CHF 144

Contenuti

  • Approfondimento, attraverso casi pratici, di attuali tematiche relative ai processi di KYC Onboarding, con particolare riferimento allo screening AML;
  • Analisi nel dettaglio dei processi operativi inerenti ai requisiti e ai criteri di ricerca (screening AML) durante la fase di Onboarding e durante la vita della relazione;
  • Indicazioni temporali relativamente alla raccolta di dati e documenti.

Interventi

Valentina Monga: Senior Compliance Officer, Cornèr Banca SA, Lugano

Data ultimo aggiornamento: 3 Luglio 2024

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Iscrizione

Titolo
Esercitazione pratica all’uso dei sistemi di ricerca dati e notifiche AML

Tipologia

Webinar

Durata
2 ore

Periodo del corso
30 settembre 2024, 11.00-12.30

Quota standard
CHF 144

Erogazione
Streaming

Dati del partecipante

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