In collaborazione con BRP il Centro Studi Villa Negroni propone un appuntamento di formazione incentrato sui rischi di frode a cui gli intermediari finanziari sono potenzialmente esposti.
Durante il corso verranno illustrati ai partecipanti i casi tipici di frode, presentando alcuni degli strumenti da poter utilizzare per mitigare il rischio fraudolento. Attraverso l’esposizione di casi pratici e spunti di discussione comune, verrà fatto riferimento alla frode interna, portando alla luce i meccanismi che portano gli stakeholders interni a commettere frodi, spostando successivamente l’attenzione ai casi di frode esterna, distinguendoli tra quelli dei clienti e di soggetti terzi alla relazione d’affari.
Da parte di clienti (nei confronti della banca e nei confronti di terzi tramite il conto bancario)
Da parte di terzi (a danno dei clienti e a danno della banca)
Legami tra frode e il riciclaggio di denaro
I meccanismi e le misure di prevenzione, individuazione e reazione
Interventi
Alessandro Bizzozero: Dr., già Professore all’Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra
Daria Brughelli: Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano
