Il Centro Studi Villa Negroni propone il consueto incontro annuale con le autorità AML, arrivato oramai alla decima edizione. Un’occasione per aggiornare i professionisti attraverso la presentazione di temi di attualità in materia di antiriciclaggio, nonché a promuovere lo scambio di esperienze e informazioni provenienti da professionisti e autorità.
Saranno presenti Dounia Rezzonico, Avv., Procuratrice federale capo, Ministero pubblico della Confederazione, Lugano; Giulia Mariani, Dr. iur. , Senior Specialist, Lotta contro il riciclaggio di denaro e Suitability, Divisione Mercati, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Berna; Silvia Malaspina, Analista finanziaria, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Berna; e Morys Cavadini, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Incaricato delle inchieste CDB, Lugano. La casistica più recente e i trend in materia AML, le modalità di collaborazione tra le diverse autorità nella lotta contro il riciclaggio di denaro, insieme ai Leading Cases CDB, saranno solo alcuni dei temi trattati nel corso dell’incontro.
L’evento sarà moderato da Gabrio Lavizzari, Avv., Responsabile dipartimento Legale, BancaStato, Bellinzona, che avrà cura di tematizzare la prospettiva dell’intermediario finanziario in riferimento alle attività operative.
si rivolge a:
Compliance Consulente finanziario Fiduciario commercialista Fiduciario immobiliare Gestore patrimoniale Legal Revisione interna Risk management/Risk control Segretariato clientela/Registro centrale
Tematiche trattate
Governance / Risk / Compliance
Costo di partecipazione
Quota standard:Gratuito
Contenuti
Analisi dei recenti casi di enforcement;
Relazioni e collaborazioni tra Autorità nella lotta al riciclaggio di denaro;
Il ruolo delle società di audit;
Leading Cases CDB e casi di lieve entità;
Q&A.
Interventi
Dounia Rezzonico: Avv., Procuratrice federale capo, Ministero pubblico della Confederazione, Lugano
Giulia Mariani: Dr. iur. , Senior Specialist, Lotta contro il riciclaggio di denaro e Suitability, Divisione Mercati, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Berna
Morys Cavadini: Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Incaricato delle inchieste CDB, Lugano
Silvia Malaspina: Supplente del Caposettore e Analista finanziaria, Settore Analisi operativa Cantoni, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Berna
Moderazione
Gabrio Lavizzari: Avv., Responsabile dipartimento Legale, BancaStato, Bellinzona
