La conformità alle normative AML è un aspetto fondamentale per garantire trasparenza e sicurezza nei processi di verifica dei dati dei clienti.
Questo corso è pensato per approfondire la tua conoscenza delle normative applicabili, con particolare attenzione all’obbligo di corroborazione dei profili KYC. Attraverso un approccio pratico e mirato, verranno esplorate le modalità di ricerca di informazioni su fonti aperte, come Google e Zefix, permettendoti di acquisire competenze operative per raccogliere e valutare dati pertinenti.
L’obiettivo è fornire strumenti concreti per migliorare l’efficacia dei processi di due diligence, riducendo il rischio di errori e garantendo il rispetto delle normative vigenti.
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