Problematiche penali finanziarie nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica

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Problematiche penali finanziarie nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica

Webinar
Data
15 Settembre 2021
Orario
16.30 - 18.30
Location
Online
Termine iscrizioni
10 Settembre 2021

Progetto Interreg

Il Webinar si rivolge a:

Legal
Trustee
Compliance
Gestore patrimoniale
Wealth and Tax Planning Advisory
Consulenza clientela Wealth Management

Tematiche trattate

Governance / Risk / ComplianceLegalTax

Costo di partecipazione

Quota standard: CHF 170

Quota membri ABT, FTAF:

CHF 140

Presentazione

Il CSVN organizza, nell’ambito del progetto INTERREG La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera, un webinar il cui intento è fornire nuovi spunti a chi, nella pratica, è impegnato nella gestione di rapporti d’affari con il cliente italiano, in particolare nell’ottica penale e finanziaria con un inquadramento del relativo sistema sanzionatorio previsto dalla normativa italiana.
L’iniziativa si concluderà con l’analisi degli strumenti attraverso i quali si sviluppa la cooperazione tra Svizzera e Italia in ambito penale e finanziario, con una particolare attenzione ai reati patrimoniali.
L’iniziativa si caratterizza per l’operatività e la possibilità di interazione tra Relatori e partecipanti.

Il webinar rappresenta il secondo, e ultimo, incontro della collana Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano

Contenuti


  1. Altre ipotesi di reato contestabili in Italia (vedi abusivismo finanziario e bancario)

  2. Il sistema sanzionatorio previsto dal d.l.vo 231/2001

  3. Le indagini penali in Italia; ulteriore approfondimento sugli strumenti investigativi, rogatorie e sequestri, scambio di informazioni

  4. Strumenti di cooperazione italo-svizzera in materia penale, con particolare riferimento ai reati patrimoniali, riciclaggio e infrazioni alla legislazione finanziaria: norme legali e prassi relativa a casistica recente.

Relatori

Paolo Bernasconi: Avv., Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Consulente scientifico CSVN, Prof. tit. em. Univ. di San Gallo

Andrea Soliani: Avvocato, Presidente della Camera Penale del Tribunale di Milano

Moderatore

Paolo Gaeta: Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law, Studio Gaeta e Associati, Milano

Data ultimo aggiornamento: 27 Settembre 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Problematiche penali finanziarie nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica

Tipologia

Webinar

Durata
2 ore

Periodo del corso
15 settembre 2021, 16.30 - 18.30

Quota standard
CHF 170

Quota membri ABT, FTAF

CHF 140

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