Online

Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio nella relazione con il cliente italiano

Webinar
Data
24 Marzo 2021
Orario
16.30 - 18.30
Location
Online
Termine iscrizioni
22 Marzo 2021

Progetto Interreg

Il Webinar si rivolge a:

Wealth and Tax Planning Advisory
Consulenza clientela Wealth Management
Gestore patrimoniale
Compliance
Legal
Trustee

Tematiche trattate

Governance / Risk / ComplianceLegalTax

Costo di partecipazione

Quota standard: CHF 170

Quota membri ABT, FTAF:

CHF 140

Presentazione

Il CSVN organizza, nell’ambito del progetto INTERREG La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera, un webinar il cui intento è fornire nuovi spunti a chi, nella pratica, è impegnato nella gestione di rapporti d’affari con il cliente italiano, in particolare nell’ottica penale tributaria, al fine di poter individuare e misurare i rischi connessi. Dopo un inquadramento relativo alle diverse problematicità sussistenti nel sistema penal –tributario italiano, ci si soffermerà su alcuni risvolti della normativa antiriciclaggio per concludere con l’analisi della casistica più recente sviluppatasi nel contesto della cooperazione tra Svizzera e Italia in ambito fiscale e penale.
L’iniziativa si caratterizza per l’opeatività e la possibilità di interazione tra relatori e partecipanti.

Il webinar rappresenta il primo incontro della collana Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano

Contenuti


  1. Possibili problematiche di carattere penale tributario all’interno dell’ordinamento italiano;

  2. Problematiche sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, contestazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio;

  3. Strumenti di cooperazione italo-svizzera in materia tributaria (infrazioni di carattere fiscale) e in materia penale-tributaria, compreso il riciclaggio connesso ad infrazioni di carattere tributario: norme legali e giurisprudenza relativa a casistica recente.

Relatori

Paolo Bernasconi: Avv., Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Consulente scientifico CSVN, Prof. tit. em. Univ. di San Gallo

Paolo Gaeta: Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law, Studio Gaeta e Associati, Milano

Andrea Soliani: Avvocato, Presidente della Camera Penale del Tribunale di Milano

Persona di contatto

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Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio nella relazione con il cliente italiano

Iscrizione

Titolo
Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio nella relazione con il cliente italiano

Data
24 Marzo, 2021
Orario
16.30 - 18.30
Location
Online

Quota standard
CHF 170

Quota membri ABT, FTAF

CHF 140

Dati del partecipante