Il CSVN organizza, nell’ambito del progetto INTERREG La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera, un webinar il cui intento è fornire nuovi spunti a chi, nella pratica, è impegnato nella gestione di rapporti d’affari con il cliente italiano, in particolare nell’ottica penale tributaria, al fine di poter individuare e misurare i rischi connessi. Dopo un inquadramento relativo alle diverse problematicità sussistenti nel sistema penal –tributario italiano, ci si soffermerà su alcuni risvolti della normativa antiriciclaggio per concludere con l’analisi della casistica più recente sviluppatasi nel contesto della cooperazione tra Svizzera e Italia in ambito fiscale e penale. L’iniziativa si caratterizza per l’opeatività e la possibilità di interazione tra relatori e partecipanti.
Il webinar rappresenta il primo incontro della collana Gestione del rischio fiscale e penale nella relazione con il cliente italiano
Possibili problematiche di carattere penale tributario all’interno dell’ordinamento italiano;
Problematiche sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, contestazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio;
Strumenti di cooperazione italo-svizzera in materia tributaria (infrazioni di carattere fiscale) e in materia penale-tributaria, compreso il riciclaggio connesso ad infrazioni di carattere tributario: norme legali e giurisprudenza relativa a casistica recente.
Interventi
Paolo Bernasconi: Avv., Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Consulente scientifico CSVN, Prof. tit. em. Univ. di San Gallo
Andrea Soliani: Avvocato, Presidente della Camera Penale del Tribunale di Milano
Moderazione
Paolo Gaeta: Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law, Studio Gaeta e Associati, Milano
